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                                    Financial Sector Assessment : Russian Federation
- 年份:
 - 2016
 
- 摘要:
 - A joint IMF-World Bank mission visited the Russian Federation from March 15 to 31, 2016, to conduct an assessment under the Financial Sector Assessment Program (FSAP). The mission assessed financial s ...
 
                                    Russian Federation Financial Sector Assessment Program : Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism
- 关键词:
 - AML/CFT RISK ASSESSMENT TRANSPARENCY BENEFICIAL OWNERSHIP POLITICALLY EXPOSED PERSONS SUSPICIOUS TRANSACTIONS BANKING OVERSIGHT ONSIGHT INSPECTIONS FINANCIAL SUPERVISION Report
 
- 年份:
 - 2016
 
- 摘要:
 
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